Στις 17 Νοεμβρίου 2017 το ICIJ προχώρησε στην δημοσίευση μέρους των αρχείων που διέρρευσαν από τη δικηγορική εταιρεία Appleby, η οποία ιδρύθηκε πριν από έναν αιώνα στις Βερμούδες.
Από την Appleby και τις θυγατρικές της διέρρεσαν περίπου 6,9 εκατομμύρια αρχεία, τα οποία καλύπτουν περίοδο από το 1950 έως 2016 και περιλαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμφωνίες δανειοδότησης δισεκατομμυρίων δολαρίων και τραπεζικές δηλώσεις που αφορούν τουλάχιστον 25.000 εταιρείες συνδεδεμένες με ανθρώπους από 180 χώρες.
Στα στοιχεία της Appleby που δημοσιεύονται από το ICIJ στην διεύθυνση offshoreleaks.icij.org φαίνονται οι συνδέσεις μεταξύ φυσικών προσώπων και offshore. Ανάμεσα τους εντοπίζονται και ελληνικά ονόματα καθώς και εταιρείες ελληνικού ενδιαφέροντος.
Μεταξύ των ελληνικών ονομάτων εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός εφοπλιστών που συνήθως χρησιμοποιούν τις offshore για τον ιδιόκτητο στόλο τους, για ακίνητα, για σκάφη αναψυχής αλλά και για να ελαχιστοποιήσουν τα φορολογικά τους βάρη. Επιχειρηματίες και παράγοντες του χρηματοπιστωτικού τομέα που προχώρησαν μέσω υπεράκτιων εταιρειών και fund σε αγορές μετοχών. Πρόσωπα που συνδέονται με πολιτικούς και πολλοί ακόμα.
Η Appleby είναι μέλος του «Offshore Magic Circle», μίας ανεπίσημης κλίκας των νομικών εταιρειών που ειδικεύονται στις offshore. Η δικηγορική εταιρεία έχει την έδρα της στις Βερμούδες και γραφεία στο Χονγκ Κονγκ, τη Σαγκάη, τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, τα νησιά Καϊμάν και άλλα υπεράκτια κέντρα.
Σε αντίθεση με τη δημόσια εικόνα της Appleby, τα αρχεία της διαρροής αποκαλύπτουν μια εταιρεία που έχει παράσχει υπηρεσίες σε ριψοκίνδυνους πελάτες από το Ιράν, τη Ρωσία και τη Λιβύη. Ακόμα την αποτυχία της σε κυβερνητικούς ελέγχους που εντόπισαν κενά στις διαδικασίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τιμωρήθηκαν μυστικά από τη χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή στις Βερμούδες.
Με την προσθήκη των στοιχείων της Appleby η αλληλεπιδραστική βάση δεδομένων του ICIJ (offshoreleaks.icij.org) περιέχει πληροφορίες για περισσότερες από 520.000 υπεράκτιες εταιρείες που αποτελούν μέρος των διαρροών Paradise Papers, Panama Papers, Bahamas Leaks και Offshore Leaks. Τα δεδομένα αφορούν με ανθρώπους και επιχειρήσεις σε περισσότερες από 200 χώρες, ανάμεσα τους φυσικά και ονόματα από την Ελλάδα.
Υπάρχουν νόμιμες χρήσεις για υπεράκτιες εταιρείες και trust. Η δημοσίευση των δεδομένων δεν έχει σκοπό να υποδείξει ή να υπονοήσει ότι κάποια άτομα, εταιρείες ή άλλες οντότητες που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων δεν έχουν συμμορφωθεί με τον νόμο ή ενήργησαν με άλλο τρόπο παράτυπα. Πολλά φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν τα ίδια ή παρόμοια ονόματα. Προτείνουμε να επιβεβαιώσετε την ταυτότητα οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας που βρίσκεται στη βάση δεδομένων offshoreleaks.icij.org βάσει διευθύνσεων ή άλλων αναγνωρίσιμων πληροφοριών.
Πρόσωπα και εταιρείες ελληνικού ενδιαφέροντος από τα στοιχεία της Appleby
ICIJ will release the structured data connected to the Paradise Papers investigation in the coming weeks. Until then, some search results might not show all the connections related to entities and officers.
Data From
Alafouzos - Ioannis A. Paradise Papers - Appleby
Angelicoussis - John Anthony Paradise Papers - Appleby
Kalafati - Thalia Paradise Papers - Appleby
Panagopoulos - Konstantinos Paradise Papers - Appleby
Kintis - Georgios Paradise Papers - Appleby
Moore Stephens Chartered Accountants S.A. - Piraeus Paradise Papers - Appleby
Sarris - George Paradise Papers - Appleby
RESTIS - Viktor Paradise Papers - Appleby
Breibart - Evan J. Paradise Papers - Appleby
Christofidis - Christakis Paradise Papers - Appleby
Panagopoulos - Konstantinos Paradise Papers - Appleby
Danezi - Maria Paradise Papers - Appleby
Deloitte & Touche LLP - Athens, Greece Paradise Papers - Appleby
Edwards-Miaouli - Catherine Paradise Papers - Appleby
Manolaki - Eleni Paradise Papers - Appleby
Emiri - Thalia Paradise Papers - Appleby
Gabrielides - Theodore A Paradise Papers - Appleby
Falangas - Theodossios S. Paradise Papers - Appleby
Frangos - Nicholas Paradise Papers - Appleby
Inglessis - Nicholas Paradise Papers - Appleby
Issaias - George Paradise Papers - Appleby
Kallifidas - Panagiotis-Peter Paradise Papers - Appleby
Kantemnidis - Anastasios Paradise Papers - Appleby
Karaiskaki - Kalliopi Paradise Papers - Appleby
Karakadas - Ioannis "John" Paradise Papers - Appleby
Karayiannis - Michael Paradise Papers - Appleby
Kardaras - Nikolaos Paradise Papers - Appleby
Katsimis - Simos Paradise Papers - Appleby
Katsoulakos - George Paradise Papers - Appleby
Kertsikoff - Vassilis Paradise Papers - Appleby
Kintis - Georgios Paradise Papers - Appleby
Kondogogou - Dimitra Paradise Papers - Appleby
Koutropoulos - Kostas Paradise Papers - Appleby
Koutsomitopoulos - Constantine Paradise Papers - Appleby
Koutsoubelis - Kostas Paradise Papers - Appleby
KOUTSOUMPELIS - Konstantinos Paradise Papers - Appleby
Lambrianidou - Olga Paradise Papers - Appleby
Levis - Salvator Paradise Papers - Appleby
Limberopoulou - Georgia Paradise Papers - Appleby
Livanos - Michail Paradise Papers - Appleby
Logothetis - Michael George Paradise Papers - Appleby
Mageiras - Kyriakos Paradise Papers - Appleby
Makris - Ioannis Paradise Papers - Appleby
Manos - Dimitrios Paradise Papers - Appleby
Marousis - Anastasios P. Paradise Papers - Appleby
Matsikas - Yannis Paradise Papers - Appleby
MITROPETROU - Theodora Paradise Papers - Appleby
Moundreas - Hariklia Paradise Papers - Appleby
Moundreas - Nicholas Paradise Papers - Appleby
Nachamkin - Boris Paradise Papers - Appleby
Nakhle - Jamal Paradise Papers - Appleby
Papadopoulos - Dinos Paradise Papers - Appleby
Papageorgiou - Georgios Paradise Papers - Appleby
Papapetropoulos - Theodoros Paradise Papers - Appleby
Peraticos - Nicos M. Paradise Papers - Appleby
Petridis - Gavriil (Gabriel) Paradise Papers - Appleby
Philippou - Philippos Paradise Papers - Appleby
Piperas - Anthony Paradise Papers - Appleby
Piperas - Phlippos Paradise Papers - Appleby
Restis - Victor Paradise Papers - Appleby
Rialas - Kyriacos Paradise Papers - Appleby
Rigas - Theodoros Paradise Papers - Appleby
Sapountzoglou - Michail (Mike) Paradise Papers - Appleby
Seretis - Dimitris N. Paradise Papers - Appleby
Simitsek - Martinos Diagoras Paradise Papers - Appleby
Skiadas - Panagiotis D Paradise Papers - Appleby
Spais - Georgios Paradise Papers - Appleby
Stafilopatis - Francis Paradise Papers - Appleby
Stamatiou-Meraclis - Alexander Paradise Papers - Appleby
Stamatis - Theocharis Paradise Papers - Appleby
Stengos - Andreas Paradise Papers - Appleby
Stergiou - Achilleas Paradise Papers - Appleby
Thireos - Cosmas Paradise Papers - Appleby
Throuvalas - Panagiotis Paradise Papers - Appleby
Alafouzos - Aristidis I Paradise Papers - Appleby
Atlantic Ventures Ltd. Paradise Papers - Appleby
Economou - George Paradise Papers - Appleby
Grabowski - Maria-Eva Virginia Paradise Papers - Appleby
Intralot Société Anonyme - Integrated Lottery Systems Paradise Papers - Appleby
Spanolios - John K Paradise Papers - Appleby
Canellopoulos - Takis-Panagiotis Paradise Papers - Appleby
Karavias - Fokion Paradise Papers - Appleby
Komninos - Antonios Paradise Papers - Appleby
Komninou - Athanasia Paradise Papers - Appleby
Komninou - Olga Paradise Papers - Appleby
Koulis - Nicos Paradise Papers - Appleby
Melas - George L. Paradise Papers - Appleby
Sciens International Investments & Holdings S.A. Paradise Papers - Appleby
Stassinopoulos - Evangelos Michail Paradise Papers - Appleby
Tziras - Apostolos Michael Paradise Papers - Appleby
Vaos - Evangelos Marc Paradise Papers - Appleby
Vardinoyannis - Yannis Paradise Papers - Appleby
Vectis Capital S.A. Paradise Papers - Appleby
Worldwide Shiptrade Management Inc. Paradise Papers - Appleby
Canellopoulos - Andreas I Paradise Papers - Appleby
Priovolos - Georgios Paradise Papers - Appleby
Alafouzos - Themistocles A Paradise Papers - Appleby
Angelicoussis - A. J. (Deceased) Paradise Papers - Appleby
Hadjigeorgiou - Stelios Paradise Papers - Appleby
Kanellakis - C. F. Paradise Papers - Appleby
Poulman - Alexandros Paradise Papers - Appleby
Pourgourides - Panos Paradise Papers - Appleby
PricewaterhouseCoopers - Attica, Greece Paradise Papers - Appleby
Prokopiou - Maria Eleni Paradise Papers - Appleby
Rasterhoff - Abel Paradise Papers - Appleby
Pikramenou - Alexandra Paradise Papers - Appleby
Acavalos - Andreas T Paradise Papers - Appleby
Aloupis - Ioannis (John) Paradise Papers - Appleby
ANAGNOSTARA - Christina Paradise Papers - Appleby
Anagnostopoulos - Nikolaos Paradise Papers - Appleby
Angelicoussis - John Paradise Papers - Appleby
Angelikousi - Maria Paradise Papers - Appleby
Vagianos - Antonios Paradise Papers - Appleby
Ayianna - Asimima Paradise Papers - Appleby
Be - Ioanna Paradise Papers - Appleby
Bertsos - Antonios Paradise Papers - Appleby
Constantinides - Marios Paradise Papers - Appleby
Stylianou - Demetrios A Paradise Papers - Appleby
Coxall - Richard Henry James Paradise Papers - Appleby
Dedegkikas-Deden - Theodore Basil Paradise Papers - Appleby
Fistes - Nikolaos Paradise Papers - Appleby
Mavroudis - Fotios Paradise Papers - Appleby
Fragkos - George Paradise Papers - Appleby
Logothetis - George Michael Paradise Papers - Appleby
Georgakis - Christoforos I Paradise Papers - Appleby
Gianniotis - Spyridon Paradise Papers - Appleby
GIOLITIS - Christakis Paradise Papers - Appleby
Giomelos - Ioannis Paradise Papers - Appleby
Giouroukos - Georgios Paradise Papers - Appleby
Grant Thornton A.E. Paradise Papers - Appleby
Haddad - Zouheir Paradise Papers - Appleby
Halcoussis - Dimos L. Paradise Papers - Appleby
Hjigeorgiou - Stylianos Paradise Papers - Appleby
Rontiris - Ioannis Paradise Papers - Appleby
Karpouzis - Sotirios Paradise Papers - Appleby
Katsaounis - Antonios Paradise Papers - Appleby
Khoury - Said Toufic El Paradise Papers - Appleby
Kleonakos - Alexia Paradise Papers - Appleby
Kohsaka - Masaaki Paradise Papers - Appleby
Kougellis - Michael Paradise Papers - Appleby
Koutoupes - Nikitas Paradise Papers - Appleby
Krasanakis - Nikolaos Dimitriou Paradise Papers - Appleby
Leoutseas - Konstantinos Paradise Papers - Appleby
MIN - Chang Cheng 闵长城 Paradise Papers - Appleby
Nakhle - Jamal Fayek Paradise Papers - Appleby
Noureddin - Walid Paradise Papers - Appleby
Oh - Sae Jung Paradise Papers - Appleby
Pagonas - Christos A Paradise Papers - Appleby
Parry - Jeff Paradise Papers - Appleby
Parsons - Roger Wentworth Paradise Papers - Appleby
Pavlos - Crown Prince Paradise Papers - Appleby
Petrakakos - Harilaos Nick Paradise Papers - Appleby
Rigas - John P. Paradise Papers - Appleby
Sabbagh - Samir Hassib Paradise Papers - Appleby
Sarkis - Issam Paradise Papers - Appleby
Shaw - Allan L. Paradise Papers - Appleby
Shuhaiber - Rashid Salim Mahfouz Paradise Papers - Appleby
Stylianou - Demetrios A Paradise Papers - Appleby
Tsakos - Nikos Paradise Papers - Appleby
Tsamis - Christos Paradise Papers - Appleby
Tsantanis - Stamatios Paradise Papers - Appleby
Tsitsirakis - Apostolos Paradise Papers - Appleby
Tsoukalas - Anthanassios C. Paradise Papers - Appleby
Tzoannos - John (Ioannis) Paradise Papers - Appleby
Vagias - Spyros Paradise Papers - Appleby
Valetopoulos - Loucas Paradise Papers - Appleby
Veniamis - Lefteris Paradise Papers - Appleby
Veniamis - Eleftherios Th. Paradise Papers - Appleby
Veniamis - Theodore Paradise Papers - Appleby
Vgenopolous - Andreas Paradise Papers - Appleby
Vorias - George Paradise Papers - Appleby
Vrionis - Dimitris Paradise Papers - Appleby
Xiradakis - Georgios Paradise Papers - Appleby
Zafiras - Konstantinos Paradise Papers - Appleby
Zafiras - Thomas Paradise Papers - Appleby
Zeibak - Mahmoud F. Paradise Papers - Appleby
Zolotas - Michail S. Paradise Papers - Appleby
NewLead Holdings Ltd. Paradise Papers - Appleby
Platika M.D. - Doros Paradise Papers - Appleby
Potamianos - Andreas Paradise Papers - Appleby
Angelicoussis Shipping Group Limited Paradise Papers - Appleby
Khoury - Samer Said Paradise Papers - Appleby
Khoury - Toufic Said Paradise Papers - Appleby
Metro Exploration Holding Corp. Paradise Papers - Appleby
Nasser - Naim Selim Paradise Papers - Appleby
Parsons - Julie and Roger Paradise Papers - Appleby
Parsons - Julie Paradise Papers - Appleby
Rihan - Leila Fouad Abou Paradise Papers - Appleby
S&K Holding S.A.L. Paradise Papers - Appleby
Sabbagh - Souheil Hassib Paradise Papers - Appleby
Seanergy Maritime Holdings Corp. Paradise Papers - Appleby
Zepos - Constantine Paradise Papers - Appleby
Butters - David Paradise Papers - Appleby
Mitrakos - Theodore Paradise Papers - Appleby
Platsidakis - John Paradise Papers - Appleby
Sigalas - Ioannis Paradise Papers - Appleby
Spyrandis - Angelos Paradise Papers - Appleby
Stylianou - Dimitri Paradise Papers - Appleby
Priovolos - T Paradise Papers - Appleby
Cocolas - George Dimitri Paradise Papers - Appleby
PLOUGHMAN - Dale Paradise Papers - Appleby
Priovolos - Theophilos Aristidis Paradise Papers - Appleby
Procopiou - Elisavet Paradise Papers - Appleby
Procopiou - Johanna Paradise Papers - Appleby
Procopiou - Marina Kalliopi Paradise Papers - Appleby
El Bahey Mostafa - Wael Mohamed Paradise Papers - Appleby
Suanes - Maria-Josefina Paradise Papers - Appleby
Androulakis - Emmanouil Paradise Papers - Appleby
Arampova - Aelita Paradise Papers - Appleby
Attari - Ja'far Nasri Tawfig Paradise Papers - Appleby
Awad - Anton Stephan Paradise Papers - Appleby
Pagonas - Christos A. Paradise Papers - Appleby
Vorias - George Paradise Papers - Appleby
Mistakidis - Aristotelis Paradise Papers - Appleby
BREIBART - Evan Jay Paradise Papers - Appleby
Buckner - Frederick H P Paradise Papers - Appleby
Buckner - Sandra Diane Paradise Papers - Appleby
de Graft-Johnson - Anne Marie Paradise Papers - Appleby
Douer - Albert Elis Paradise Papers - Appleby
Frangou - Angeliki Paradise Papers - Appleby
Jallad - Saleh Saade Paradise Papers - Appleby
Kedikoglou - Simeon Ioannis Paradise Papers - Appleby
Noureddin - Walid Paradise Papers - Appleby
O'Sullivan - Neill Vincent Paradise Papers - Appleby
Economou - Anastasios Paradise Papers - Appleby
Khoury-Kawar - Tima'a Paradise Papers - Appleby
Palos - Gregory Paradise Papers - Appleby
Allenbury - Georgette Paradise Papers - Appleby
Georgopoulos - Constantine Dimitri Paradise Papers - Appleby
Nel - Juan Paradise Papers - Appleby
Livanos - Stella Niki Ntolly Paradise Papers - Appleby
Vardinoyannis - Arietta A Paradise Papers - Appleby
news247.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου